Противодействие легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма
QAZAQ PROFI
ТОО «Учебный центр «QAZAQ PROFI» (далее – Учебный центр), аккредитованная Министерством финансов РК в качестве организации по профессиональной сертификации бухгалтеров (Свидетельство №KZ90VNK00000223 от 08.06.2018г.) и ПОБ "Академия профессиональных бухгалтеров "Учёт" (свидетельство об №0401180101 от 04.01.2018г), приглашает Вас и Ваших сотрудников прослушать курсы по повышению квалификации для работников Субъектов финансового мониторинга по теме: «Противодействие легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма» (основной курс).
Цель
Целью подготовки и обучения является получение работниками субъектов финансового мониторинга знаний в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ), необходимых им для соблюдения законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Руководитель субъекта финансового мониторинга утверждает перечень работников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ.

Обучение является обязательным
Обучение является обязательным для субъектов финансового мониторинга в соответствии со ст. 3 Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 2 августа 2015 года № 343-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.04.2016 г.) и пройдет полностью в соответствии с Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 533 "Об утверждении требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению работников" по согласованию с Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

ОСНОВНОЙ КУРС
ОПИСАНИЕ
Обучение в виде основного курса работники субъекта финансового мониторинга проходят однократно, до начала осуществления функций, связанных с соблюдением ими законодательства по ПОД/ФТ.

Цели курса:
Получение слушателями знаний необходимых для соблюдения законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ, а так же формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно - распорядительных документов, принятых в этих целях. Изучение правовой основы глобальной структуры ПОД/ФТ и международных стандартов, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций в целях ПОД/ФТ, Особое внимание уделяется вопросам выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Задачи курса:
- Изучить вопросы финансового мониторинга, их сущности и задачи;
- Провести обзор международных стандартов и зарубежного законодательства о противодействий легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма;
-Рассмотреть перспективы развития системы финансового мониторинга в Казахстане, а так же законодательство и развитие международных стандартов;
-Ознакомить с основными положениями Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансирование терроризма»;
-Ознакомить слушателя с основными задачами Национального банка РК в сфере противодействий легализации доходов, полученных преступным путем;
-Рассмотреть основные изменения в «Положение об осуществлении субъектами финансового мониторинга»;
- Ознакомить с идентификацией и изучением клиентов;
- Рассмотреть платежные системы;

Количество часов: Общая продолжительность семинара в рамках данной образовательной программы составляет 16 академических часов*, при этом 1 академический час равен 40 минутам.

Форма обучения: очная, дистанционная (лекции и решение практических заданий).

Перечень раздаточного материала и технических средств: лекционный материалы, показ слайдов с использованием мультимедийного оборудования.

Контингент: Субъекты финансового мониторинга Республики Казахстан.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ
ОПИСАНИЕ
Повышение уровня знаний осуществляется в форме участия работников субъектов финансового мониторинга в семинарах, тренингах и иных обучающих мероприятиях, проводимых организациями образования.

Цель курса: Получение работниками субъектов финансового мониторинга знаний по обновлению и систематизации у работников субъектов финансового мониторинга знаний в сфере ПОД/ФТ, изучение Международных стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), ознакомление с современными национальными и международными методами борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, необходимых для соблюдения законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ, а так же формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно - распорядительных документов, принятых в этих целях. Особое внимание уделяется вопросам разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Задачи курса:
- изучение практики разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- изучение методологии оценки подверженности бизнеса рискам ОД/ФТ;
- изучение оценки рисков клиентов и применения соответствующей надлежащей проверки, методы снижения рисков по клиенту;
- рассмотрение санкционных списков, важность соблюдения требований санкционных перечней;
- разъяснения по разработке сценариев пороговых и подозрительных операций.

Актуальность семинара:

Актуальность проблемы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма возрастает в виде уменьшения доходов всех уровней бюджетной системы, увеличения расходов, необходимых для финансирования правоохранительного сектора, дефицита бюджета, сбалансированности государственной денежно-кредитной политики.

Исследования на тему отмывания денег и финансирования терроризма сейчас представляют особую остроту, и подтверждается переменами, происходящими в национальных системах финансового мониторинга:

-увеличение числа субъектов финансового мониторинга;

-усложнение мероприятий, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и др.

Количество часов: Общая продолжительность семинара в рамках данной образовательной программы составляет 10 академических часов, при этом 1 академический час равен 40 минутам.

Структура и содержание семинара: курс состоит 5 тем, объединенных в 1 модуль:

Модуль 1. Противодействие легализации (отмыванию) доходов и финансирование терроризма.

Форма обучения: очная, дистанционная (лекции и решение практических заданий).

Перечень раздаточного материала и технических средств: лекционный комплекс, комплекс ситуационных задач. Показ слайдов с использованием мультимедийного оборудования.

Ожидаемые результаты:
- обновление и систематизация знаний в области отмывания денег и финансового терроризма;
- совершенствование знаний по противодействию легализации и финансового терроризма;
- приобретение практических навыков в вопросах по противодействию отмыванию денег;
- совершенствование знаний по работе сотрудников субъектов финансового мониторинга в части ПОДФТ.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Оставьте заявку и с вами свяжутся в ближайшее время
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРОВ И ВЕБИНАРОВ
«Противодействие легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма»
(основной курс)
Вебинары (дистанционно)
Вебинары (дистанционно)
04-05 сентября 2020 года
25-26 сентября 2020 года
09-10 октября 2020 года
23-24 октября 2020 года
08-09 ноября 2020 года
22-23 ноября 2020 года
11-12 декабря 2020 года
25-26 декабря 2020 года
Противодействие легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма»
(повышение уровня знаний)
Вебинары (дистанционно)
Вебинары (дистанционно)
30 сентября 2020 года
30 октября 2020 года
27 ноября 2020 года
28 декабря 2020 года
*В график могут быть внесены изменения в зависимости от рентабельности группы

В стоимость обучения входит участие в семинаре, раздаточный материал, кофе-брейк. После прохождения обучения, слушатели получат соответствующий подтверждающий документ (сертификат).

Для корпоративных клиентов действует ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК.

ТРЕНЕРЫ
Лекторами курсов выступят руководители и/или главные эксперты КФМ МФ РК, а также специалисты-практики из числа работников субъектов финансового мониторинга РК, имеющие практический опыт в сфере ПОД/ФТ, а также в проведении обучающих курсов для субъектов финансового мониторинга.
СУБЪЕКТЫ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА
В соответствии со ст. 3 Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 28 августа 2009 года № 191-IV (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2020 г.)

1. банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, за исключением оператора или операционного центра межбанковской системы переводов денег;
2. биржи;
3. страховые (перестраховочные) организации, страховые брокеры, общества взаимного страхования;
4. единый накопительный пенсионный фонд и добровольные накопительные пенсионные фонды;
5. профессиональные участники рынка ценных бумаг, центральный депозитарий;
6. нотариусы, осуществляющие нотариальные действия с деньгами и (или) иным имуществом;
7. адвокаты, другие независимые специалисты по юридическим вопросам – в случаях, когда они от имени или по поручению клиента участвуют в операциях с деньгами и (или) иным имуществом в отношении следующей деятельности:

  • купли-продажи недвижимости;
  • правления деньгами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
  • правления банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
  • ккумулирования средств для создания, обеспечения, функционирования или управления компанией;
  • оздания, купли-продажи, функционирования юридического лица или управления им;
8. бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета, аудиторские организации;
9. организаторы игорного бизнеса и лотерей;
10. операторы почты, оказывающие услуги по переводу денег;
11. организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность;
12. платежные организации;
13. индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии;
14. исключен Законом РК от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020);
15. индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них;
16. индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
17. исключен Законом РК от 26.07.2016 № 12-VІ (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после дня его первого официального опубликования);
18. фонд социального медицинского страхования.
ОТЗЫВЫ
Аманов Серик Пердебекович.ТОО МФО "Кыран Инвест"
Прослушали семинар ПОД ФТ. Семинар оставил только положительное впечатление, оказался безусловно полезным. Не было ощущения перегруженности теоретическим материалом, было очень много практических примеров, все доступно и понятно. Спасибо УЦ "QAZAQ PROFI" за организацию курса по ПОД ФТ, успехов и процветания учебному центру!
Хасенов Марлан Жакилович - ТОО «МФО «Бастау-Кредит»
Семинар оказался очень информативным и полезным. Хорошая структура и содержание. Все по делу, много полезных практических советов и содержательных ответов на вопросы. Рекомендую.

Еще раз спасибо за профессиональную работу!
Жантурсунов Мурат Мейрамгалиевич - ТОО «Ломбард-ТАУ»
Семинар нужно обязательно прослушать и изучить всем субъектам финансового мониторинга.

Семинар длился 2 дня, на наши вопросы отвечали специалисты-практики. узнали много нового, а главное как организовать работу на своем предприятии. Самому изучить и внедрить правильно, без обучения будет сложной задачей. Лекторы грамотно и в доступной форме разъяснили материал по теме вебинара за что им и организаторам Большое спасибо!
Бубнов Константин Александрович - ТОО "Кредитное товарищество "Альянс кредит"
Участвовали на вебинаре (09-10 апреля 2020 года) во время карантина и не пожалели. Вебинар получился хорошим. Все было доступно, познавательно. Преподавателям отдельное спасибо за терпение и популярное разъяснение всех задаваемых вопросов.
АО "Аграрная кредитная корпорация" (AGKK)
Проходила курсы по теме "Противодействие легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма" Хотела выразить огромную благодарность всему составу Учебного центра "QAZAQ PROFI" за профессиональность и подготовку специалистов различных областях. Особое благодарность хотела выразить преподавателю Шариповой Г. за доступное объяснения материала. Всем своим коллегам порекомендую. Прошли сертификацию 01 февраля 2020 года.
+7 (7172) 53-77-11
+7 (776) 53-77-111

info@qazaq-profi.kz
Казахстан, Нур-Султан, ул. Сыганак 29, БЦ "ЕвроЦентр", 10 этаж, офис 1002
Made on
Tilda