Противодействие легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма
QAZAQ PROFI
ТОО «Учебный центр «QAZAQ PROFI» (далее – Учебный центр) приглашает Вас и Ваших сотрудников прослушать вебинар (семинар в режиме он-лайн) по повышению квалификации по теме: «Противодействие легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма» для обновления знаний по изменениям и дополнениям в Закон и Правила по ПОДФТ и подготовке к экзамену (тестированию) в соответствии с Приказом АФМ РК №6 от 09.08.2021 «Об утверждении требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изменениями и дополнениями, действующими с 15 ноября 2020 г.) требования к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма утверждаются уполномоченным органом по согласованию с государственными органами, осуществляющими в пределах своей компетенции государственный контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изменениями и дополнениями, действующими с 15 ноября 2020 г.) требования к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма утверждаются уполномоченным органом по согласованию с государственными органами, осуществляющими в пределах своей компетенции государственный контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Цель
Целью подготовки и обученияявляется получение субъектами знаний в сфере ПОД/ФТ необходимых им для соблюдения законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ.
В рамках семинар будут рассмотрены:
- основные положения Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- хронология основных событий создания национальной системы ПОД/ФТ;
- участники системы ПОД/ФТ;
- нормативно - правовая основа контроля за осуществлением СФМ мероприятий в сфере ПОД/ФТ;
- вопросы направления информации в АФМ РК;
- основные требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- международные стандарты ПОДФТ и рекомендации ФАТФ;
- даны основные знания для прохождения внешней оценки (тестирования) в Национальном центре по управлению персоналом государственной службы
В рамках семинар будут рассмотрены:
- основные положения Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- хронология основных событий создания национальной системы ПОД/ФТ;
- участники системы ПОД/ФТ;
- нормативно - правовая основа контроля за осуществлением СФМ мероприятий в сфере ПОД/ФТ;
- вопросы направления информации в АФМ РК;
- основные требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- международные стандарты ПОДФТ и рекомендации ФАТФ;
- даны основные знания для прохождения внешней оценки (тестирования) в Национальном центре по управлению персоналом государственной службы
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРОВ И ВЕБИНАРОВ
График обучения по программе сертификации ответственных лиц по «Противодействие легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма»
Вебинары (дистанционно)
Вебинары (дистанционно)
26-27 января 2024 года
23-24 февраля 2024 года
29-30 марта 2024 года
26-27 апреля 2024 года
24-25 мая 2024 года
28-29 июня 2024 года
26-27 июля 2024 года
23-24 августа 2024 года
27-28 сентября 2024 года
18-19 октября 2024 года
29-30 ноября 2024 года
20-21 декабря 2024 года
23-24 февраля 2024 года
29-30 марта 2024 года
26-27 апреля 2024 года
24-25 мая 2024 года
28-29 июня 2024 года
26-27 июля 2024 года
23-24 августа 2024 года
27-28 сентября 2024 года
18-19 октября 2024 года
29-30 ноября 2024 года
20-21 декабря 2024 года
*В график могут быть внесены изменения в зависимости от рентабельности группы
Формат проведения – дистанционно, через систему ZOOM в формате вопросы-ответы (разбор более 800 вопросов), с последующей проверкой знаний путем проведения пробного тестирования.
В стоимость входит:
участие в семинаре, раздаточный материал, ссылка на запись вебинара (ссылка будет действовать в течение 10 дней). По окончании семинара выдается сертификат.
- участие в подготовительном семинаре в формате вопросы-ответы (разбор более 800 вопросов);
- ссылка на запись вебинара (будет действовать в течение 7 дней).
- 8 попыток прохождения пробного тестирования по более 800 вопросов (в течение 7 дней).
Для корпоративных клиентов действует ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК.
ВНИМАНИЕ!!! Для слушателей, которые уже проходили обучение в нашем Учебном центре в течение всего 2020, 2021 гг., стоимость повторного участия будет снижена на 30% (т.е. составляет 24 500 тенге)
Формат проведения – дистанционно, через систему ZOOM в формате вопросы-ответы (разбор более 800 вопросов), с последующей проверкой знаний путем проведения пробного тестирования.
В стоимость входит:
участие в семинаре, раздаточный материал, ссылка на запись вебинара (ссылка будет действовать в течение 10 дней). По окончании семинара выдается сертификат.
- участие в подготовительном семинаре в формате вопросы-ответы (разбор более 800 вопросов);
- ссылка на запись вебинара (будет действовать в течение 7 дней).
- 8 попыток прохождения пробного тестирования по более 800 вопросов (в течение 7 дней).
ПРОХОЖДЕНИЕ МНОГОКРАТНОГО ПРОБНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПРИБЛИЖЕННОЙ К РЕАЛИИ ПО ВРЕМЕНИ И ФОРМАТУ ПОМОЖЕТ ВАМ УСПЕШНО ПРОЙТИ ТЕСТИРОВАНИЕ.
Для корпоративных клиентов действует ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК.
ВНИМАНИЕ!!! Для слушателей, которые уже проходили обучение в нашем Учебном центре в течение всего 2020, 2021 гг., стоимость повторного участия будет снижена на 30% (т.е. составляет 24 500 тенге)
ТРЕНЕРЫ
В качестве тренера выступает опытный тренер, имеющий практический опыт работы на руководящих должностях КФМ МФ РК (Агентство РК по финансовому мониторингу), работающий комплаенс – офицером в одной из банков второго уровня страны. Имеет положительный опыт сдачи тестирования, а также опыт подготовки своих коллег к сдаче тестирования.
ПРЕИМУЩЕСТВА УЧЕБНОГО ЦЕНТРА:
- 16 академических часов (2 дня обучения);
- 2 опытных тренера, практикующие AML officer (комплаенс служба), имеющие опыт работы в КФМ МФ РК, обладатели международного сертификата АCAMS;
- опыт обучения аудиторов с «БОЛЬШОЙ ЧЕТВЕРКИ» по ПОДФТ;
- после вебинара будут высланы учебные материалы тренеров, а также ссылка на запись вебинара;
- в течение недели будет возможность задавать вопросы нашим тренерам посредством электронной почты;
- аккредитована Региональной палатой нотариусов (нотариусы получают 5 баллов обязательного повышения квалификации согласно пп.5 п.7.4 Положения повышения квалификации нотариусов утвержденной от 8 февраля 2019г), аккредитацию можно проверить по ссылке;
- 2 опытных тренера, практикующие AML officer (комплаенс служба), имеющие опыт работы в КФМ МФ РК, обладатели международного сертификата АCAMS;
- опыт обучения аудиторов с «БОЛЬШОЙ ЧЕТВЕРКИ» по ПОДФТ;
- после вебинара будут высланы учебные материалы тренеров, а также ссылка на запись вебинара;
- в течение недели будет возможность задавать вопросы нашим тренерам посредством электронной почты;
- аккредитована Региональной палатой нотариусов (нотариусы получают 5 баллов обязательного повышения квалификации согласно пп.5 п.7.4 Положения повышения квалификации нотариусов утвержденной от 8 февраля 2019г), аккредитацию можно проверить по ссылке;
СУБЪЕКТЫ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА
В соответствии со ст. 3 Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 28 августа 2009 года № 191-IV (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2020 г.)
1. банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, за исключением оператора или операционного центра межбанковской системы переводов денег;
2. биржи;
3. страховые (перестраховочные) организации, страховые брокеры, общества взаимного страхования;
4. единый накопительный пенсионный фонд и добровольные накопительные пенсионные фонды;
5. профессиональные участники рынка ценных бумаг, центральный депозитарий;
6. нотариусы, осуществляющие нотариальные действия с деньгами и (или) иным имуществом;
7. адвокаты, другие независимые специалисты по юридическим вопросам – в случаях, когда они от имени или по поручению клиента участвуют в операциях с деньгами и (или) иным имуществом в отношении следующей деятельности:
9. организаторы игорного бизнеса и лотерей;
10. операторы почты, оказывающие услуги по переводу денег;
11. организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность;
12. платежные организации;
13. индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии;
14. исключен Законом РК от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020);
15. индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них;
16. индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
17. исключен Законом РК от 26.07.2016 № 12-VІ (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после дня его первого официального опубликования);
18. фонд социального медицинского страхования.
В соответствии с пунктом 3 Приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 09 августа 2021 года №6, «Об утверждении Требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:
- В целях подтверждения изучения субъектами материала, изученного в процессе обучения субъекты проходят тестирование с периодичностью не реже 1 (одного) раза в 3 (три) года с даты прохождения тестирования на базе Центра (акционерное общество "Национальный центр по управлению персоналом государственной службы") и его территориальных подразделений.
- Срок действия результатов тестирования составляет 3 (три) года с момента прохождения аттестации с положительным результатом.
- Все субъекты с момента введения в действие настоящих Требований проходят тестирование в течение последующих 2 (двух) лет.
1. банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, за исключением оператора или операционного центра межбанковской системы переводов денег;
2. биржи;
3. страховые (перестраховочные) организации, страховые брокеры, общества взаимного страхования;
4. единый накопительный пенсионный фонд и добровольные накопительные пенсионные фонды;
5. профессиональные участники рынка ценных бумаг, центральный депозитарий;
6. нотариусы, осуществляющие нотариальные действия с деньгами и (или) иным имуществом;
7. адвокаты, другие независимые специалисты по юридическим вопросам – в случаях, когда они от имени или по поручению клиента участвуют в операциях с деньгами и (или) иным имуществом в отношении следующей деятельности:
- купли-продажи недвижимости;
- правления деньгами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
- правления банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
- ккумулирования средств для создания, обеспечения, функционирования или управления компанией;
- создания, купли-продажи, функционирования юридического лица или управления им;
9. организаторы игорного бизнеса и лотерей;
10. операторы почты, оказывающие услуги по переводу денег;
11. организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность;
12. платежные организации;
13. индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии;
14. исключен Законом РК от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020);
15. индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них;
16. индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
17. исключен Законом РК от 26.07.2016 № 12-VІ (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после дня его первого официального опубликования);
18. фонд социального медицинского страхования.
В соответствии с пунктом 3 Приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 09 августа 2021 года №6, «Об утверждении Требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:
- В целях подтверждения изучения субъектами материала, изученного в процессе обучения субъекты проходят тестирование с периодичностью не реже 1 (одного) раза в 3 (три) года с даты прохождения тестирования на базе Центра (акционерное общество "Национальный центр по управлению персоналом государственной службы") и его территориальных подразделений.
- Срок действия результатов тестирования составляет 3 (три) года с момента прохождения аттестации с положительным результатом.
- Все субъекты с момента введения в действие настоящих Требований проходят тестирование в течение последующих 2 (двух) лет.
ОТЗЫВЫ
Аманов Серик Пердебекович.ТОО МФО "Кыран Инвест"
Прослушали семинар ПОД ФТ. Семинар оставил только положительное впечатление, оказался безусловно полезным. Не было ощущения перегруженности теоретическим материалом, было очень много практических примеров, все доступно и понятно. Спасибо УЦ "QAZAQ PROFI" за организацию курса по ПОД ФТ, успехов и процветания учебному центру!
Хасенов Марлан Жакилович - ТОО «МФО «Бастау-Кредит»
Семинар оказался очень информативным и полезным. Хорошая структура и содержание. Все по делу, много полезных практических советов и содержательных ответов на вопросы. Рекомендую.
Еще раз спасибо за профессиональную работу!
Еще раз спасибо за профессиональную работу!
Жантурсунов Мурат Мейрамгалиевич - ТОО «Ломбард-ТАУ»
Семинар нужно обязательно прослушать и изучить всем субъектам финансового мониторинга.
Семинар длился 2 дня, на наши вопросы отвечали специалисты-практики. узнали много нового, а главное как организовать работу на своем предприятии. Самому изучить и внедрить правильно, без обучения будет сложной задачей. Лекторы грамотно и в доступной форме разъяснили материал по теме вебинара за что им и организаторам Большое спасибо!
Семинар длился 2 дня, на наши вопросы отвечали специалисты-практики. узнали много нового, а главное как организовать работу на своем предприятии. Самому изучить и внедрить правильно, без обучения будет сложной задачей. Лекторы грамотно и в доступной форме разъяснили материал по теме вебинара за что им и организаторам Большое спасибо!
Бубнов Константин Александрович - ТОО "Кредитное товарищество "Альянс кредит"
Участвовали на вебинаре (09-10 апреля 2020 года) во время карантина и не пожалели. Вебинар получился хорошим. Все было доступно, познавательно. Преподавателям отдельное спасибо за терпение и популярное разъяснение всех задаваемых вопросов.
АО "Аграрная кредитная корпорация" (AGKK)
Проходила курсы по теме "Противодействие легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма" Хотела выразить огромную благодарность всему составу Учебного центра "QAZAQ PROFI" за профессиональность и подготовку специалистов различных областях. Особое благодарность хотела выразить преподавателю Шариповой Г. за доступное объяснения материала. Всем своим коллегам порекомендую. Прошли сертификацию 01 февраля 2020 года.
+7 (7172) 53-77-11
+7 (776) 53-77-111
info@qazaq-profi.kz
+7 (776) 53-77-111
info@qazaq-profi.kz
Казахстан, Астана, ул. Сыганак 54А, 12 этаж, офис 1211
